Ishdan bo'shatish
Lev Semenovich Yevropa. Chernoy Lev Semenovich

Lev Semenovich Yevropa. Chernoy Lev Semenovich

Biznesmen, sobiq alyuminiy magnati

Tadbirkor, terror qurbonlariga yordam berish uchun Mixail Cherniy fondi asoschisi. Ilgari u alyuminiy magnati edi: Trans World Group bilan birgalikda u Bratsk, Krasnoyarsk va Sayan alyuminiy eritish zavodlarida katta ulushlarga ega edi, 2001 yilgacha u Sibir alyuminiyining aktsiyadori edi (u OAVning uni chaqirgan ayblovlarini rad etdi. kompaniyaning haqiqiy egasi). 2006 yilda u Britaniya sudiga Basic Element kompaniyasi egasi Oleg Deripaskaga nisbatan 2001 yilda sotilgan alyuminiy biznesidagi ulush uchun pul to'lash bo'yicha kelishuvni buzganligi uchun da'vo arizasi bilan murojaat qilgan; 2012 yilda bu jarayon kelishuv bitimi bilan yakunlandi. 2009 yilda u pul yuvishda gumonlanib, Interpol tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. 1994 yildan beri Isroil fuqarosi.

Mixail Semenovich Chernoy (Cherniy) 1952 yil 16 yanvarda Ukraina SSR Cherkas viloyati, Uman shahrida tug'ilgan. Ba'zi ommaviy axborot vositalarida uning Toshkentda tug'ilganligi ham qayd etilgan (Cherniylar oilasi 1954 yilda Mixailning ukalari Lev va David tug'ilgan O'zbekiston SSR poytaxtiga ko'chib o'tgani sababli chalkashlik paydo bo'lishi mumkin). 1981 yilda Mixail Chernoy Toshkent politexnika instituti mexanika fakultetining “ishlab chiqarishni tashkil etish” bo‘limini tamomlagan.

1981 yildan beri Chernoy 1-liganing "Start" futbol jamoasida ishlaganligi haqida ma'lumot e'lon qilindi (u ma'mur, jamoa boshlig'i edi). Keyinchalik Chernoy Toshkent sport birlashmasida “funktsional ish”ni bajara boshladi. Chernoyning o'zi institutni tugatgach, u "mahalliy sanoat zavodlaridan birida" ishlay boshlaganini aytdi: u usta, sex boshlig'i, ishlab chiqarish bo'yicha o'rinbosari edi.

Ayrim maʼlumotlarga koʻra, 1985 yilda Toshkent ekskavator zavodi filialida sifat nazorati boʻlimi boshligʻi boʻlib ishlagan Mixailning ukasi Lev Oʻzbekistonda ilk ishlab chiqarish kooperativlaridan birini tashkil qilgan. U akasini kooperativga ishga jalb qildi. Keyinchalik Rossiya ommaviy axborot vositalari aka-uka Cherniylarni o'g'irlik yo'li bilan olingan xom ashyo va materiallar bilan ta'minlangan "soya ishlab chiqarish sohasida" ishlagan yirik "gildiya ishchilari" sifatida tilga oldi. Keyinchalik Chernoy savdo-sotiq bilan shug'ullandi va ushbu biznes manfaati uchun sport doiralaridagi aloqalaridan faol foydalana boshladi, buning natijasida u "sport xodimi sifatida butun mamlakat bo'ylab sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'ldi".

1988 yilda Chernoy Moskvaga ko'chib o'tdi va tez orada Trans Commodities egasi Sem (Semyon) Kislin bilan uchrashdi va u bilan SSSRdan temir rudasi, koks va ko'mir eksport qilishni boshladi. 1992 yilning birinchi yarmida Lev Chernoy Monakoda Trans CIS Commodities Ltd kompaniyasini ro'yxatdan o'tkazdi. (TCC). Ommaviy axborot vositalariga ko'ra, "aslida Trans Commodities biznesi unga o'tkazilgan - ammo Sem Kislinsiz" biznesni tsivilizatsiyalashgan bo'linishga erishmoqchi bo'lgan muvaffaqiyatsiz.

1992 yilda Cherni yangi sheriklar oldi - britaniyalik ishbilarmonlar Devid (Devid) va Simon Ruben (Simon Ruben). Rubens va Lev Chernoy qo'shma Trans World Group (TWG) offshor kompaniyasini yaratdilar, u tez orada Rossiya hukumatidan alyuminiyni bojsiz eksport qilish va alumina importi uchun ruxsat oldi. Ba'zi manbalar Mixail Cherni ham TWG egalari orasida bo'lganini da'vo qilishdi, ammo tadbirkorning o'zi kompaniya bilan hamkorlikni rad etmasdan buni rad etdi. Keyinchalik ommaviy axborot vositalari aka-uka Cherniylar boyliklarini alyuminiy tolling orqali yaratganliklarini ta'kidladilar. Uning sxemasi xomashyo narxini to'lamasdan tolling bo'yicha korxonalarning ishlashini nazarda tutgan. Shunday qilib, tolling sxemasi bo'yicha ishlaydigan zavodlar offshorda ro'yxatdan o'tgan TWG tolling kompaniyasiga xizmat ko'rsatgan va buning uchun minimal to'lov olgan.

Rossiyada xususiylashtirish boshlanganidan so'ng, Cherni "o'z aktsiyalarining muhim qismini sotib olish orqali zavodlar ustidan nazoratni o'rnatish uchun kuchli qadamlar qo'ydi". 1990-yillarning o'rtalariga kelib, TWG Bratsk (BrAZ), Krasnoyarsk (KrAZ) va Sayan (SaAZ) alyuminiy eritish zavodlarida yirik ulushlarga ega bo'ldi va Novokuznetsk (NkAZ) va Bogoslovskiy alyuminiy eritish zavodlarining moliyaviy oqimlarini nazorat qila boshladi. Aytilishicha, kompaniya Rossiya alyuminiy ishlab chiqarishining 73 foizini nazorat qiladi. Bundan tashqari, Cherny va TWG Rossiyaning eng yirik po'lat ishlab chiqaruvchilari Novolipetsk va Magnitogorsk temir-po'lat zavodlarida katta ulushlarning egalariga aylandi. Xuddi shu davrda ular Rosaluminprodukt (1993 yildan - Aluminprodukt YoAJ) bosh direktori lavozimida ishlagan Oleg Deripaska bilan hamkorlik qila boshladilar.

Rossiya ommaviy axborot vositalari bu davrda jinoyatchilar alyuminiyga qiziqish bildirishgan, natijada alyuminiy zavodlari “turli jinoiy guruhlar oʻrtasidagi kurash obʼyektiga” aylangani, Mixail Chernoy esa dushmanlar orttirishga kirishganini yozgan. 1994 yilda u Isroilga hijrat qildi, Isroil fuqaroligini oldi va ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, "Rossiyada avj olgan alyuminiy urushlaridan orqaga chekindi". Ayni paytda, matbuotga ko'ra, Rossiya alyuminiy zavodlari 1997 yilgacha (boshqa ma'lumotlarga ko'ra, 1998 yilgacha) aka-uka Cherniylar nazorati ostida edi.

Cherniyning so'zlariga ko'ra, 1996 yil oxiri - 1997 yil boshida kelishmovchiliklar tufayli undan umumiy biznesni tark etish va Lev va TWG bilan birgalikda egalik qilgan zavodlardagi ulushlarini sotish so'ralgan. Alyuminiy korxonalarining bir qismi aktsiyalari sotilgandan so'ng, tadbirkorning xabar berishicha, u "Sayanogorskdagi zavoddagi ulushlar" - SaAZ, shuningdek, mis va ko'mir korxonalaridagi ulushlarni saqlab qolgan. Deripaska Chernoyning sherigi bo'ldi va tez orada ular Deripaska boshchiligidagi Sibir alyuminiy guruhining bosh tuzilmasi bo'lgan SaAZ aksiyalarining nazorat paketi egalariga aylandilar va Mixail Chernoy, jurnalistlarning fikriga ko'ra, "soyada qolishni afzal ko'rdilar" ."

Rossiya ommaviy axborot vositalarida jurnalistlar tadbirkorning jinoiy dunyo bilan aloqalari haqida bir necha bor shubha bildirishgan. Xususan, Chernoy nomi matbuotda tadbirkor, Izmaylovo uyushgan jinoiy guruhi rahbari Anton Malevskiy va Podolsk uyushgan jinoiy guruh rahbarlaridan biri hisoblangan Sergey Popovning ismlari bilan birga tilga olingan. Mixail Chernoy 1995 yilda "Chechen maslahatlari" jinoiy ishining tergovi munosabati bilan matbuotda paydo bo'ldi (Trans MDH Commodities soxta hujjatlar yordamida "birinchi pulni Chechenistondagi qobiq banklari orqali" topgan degan shubhalar bor edi). Mixail Cherniy Rossiya ommaviy axborot vositalariga qarshi bir nechta sud jarayonlarida g'alaba qozonib, ularda biznesmenning jinoiy aloqalari haqida e'lon qilingan ma'lumotni rad etishga muvaffaq bo'lganiga qaramay, kelajakda Frantsiya, Buyuk Britaniya, AQSh va Shveytsariya tadbirkorni rad etdi. kirish huquqi. 2000 yil avgust oyida Bolgariyada biznesi bo'lgan Chernoy o'z hududida bo'lish va o'n yil muddatga kirish huquqidan mahrum qilingan holda - xalqaro jinoiy tashkilotlar bilan aloqador va davlatning milliy xavfsizligiga tahdid soladigan shaxs sifatida mamlakatdan chiqarib yuborildi. . OAV Isroil rasmiylarining Blekni Isroil fuqaroligidan mahrum etishga urinishlari haqida ham yozgan. Biroq uning noqonuniy tadbirkorlik bilan shug‘ullangani – pul yuvish, tovlamachilik, narkotik moddalar savdosi va mamlakat milliy xavfsizligiga tahdid solayotganini isbotlay olmadi.

2005 yil boshida Chernoy Deripaskaning "Basic Element" kompaniyasi 2001 yilda olgan alyuminiy biznesidagi ulush uchun barcha pullarni to'lamaganini e'lon qildi, shuning uchun u 3 milliard dollar yoki Rusal aktsiyalarining 20 foizini talab qilmoqda. 2006 yilda, mart oyida to'lov muddati tugaganidan keyin Chernoy Britaniya sudiga Deripaskaga qarshi da'vo arizasi bilan murojaat qildi. 2007 yilda Chernoy sud jarayonining mohiyati haqida gapirar ekan, endi u kompaniyaning 20 emas, balki 40 foiziga egalik qilishini aytdi, chunki Deripaska o'zlarining umumiy pullaridan "o'tgan yillar davomida" Roman Abramovich va Borisning aktsiyalarini sotib olgan. Berezovskiy. O'z navbatida Deripaska Chernoyning ayblovlarini rad etdi. Boz ustiga, u Mixail Chernoy undan pul undirganini ta’kidlagan: tadbirkorning so‘zlariga ko‘ra, Chernoy “Izmaylovo” uyushgan jinoiy guruh a’zosi bo‘lib, kompaniya foydasidan ulush olish evaziga o‘z shirkatiga “tom” bergan. Mojaro haqida gapirar ekan, OAV aynan Deripaska Chernoyga biznes sherigi sifatida ishonganini ta'kidladi. Keyinchalik, tadbirkor hatto Deripaskani unga qarshi boshlangan kampaniyaning tashkilotchisi deb taxmin qildi. 2012 yilda Chernoy Deripaskaga bo'lgan da'volaridan voz kechdi va u bilan kelishuv bitimini tuzdi.

2009 yilning may oyida Ispaniya Milliy sudining 4-sonli Markaziy sudi pul yuvishda gumon qilingan Chernoyni hibsga olishga order berdi. O'sha yilning yozida, Chernoyning so'zlariga ko'ra, u "Ispaniya ishi bo'yicha" Interpol tomonidan qidiruvga berilgan.

Ommaviy axborot vositalarida vaqti-vaqti bilan Chernoyning ahvoli haqida ma'lumotlar e'lon qilinadi. Shunday qilib, 2006 yil fevral oyida "Moliya" jurnali. U tadbirkorning boyligini 1 milliard rubl (35 million dollar) deb baholagan. 2009 yilda Isroil matbuotining nashrlarida Chernoyning o'zi boyligini 5 milliard dollarga baholagani haqida ma'lumot topish mumkin.

Chernoy ikkinchi marta turmushga chiqdi, u to'rt qizning otasi. Ma`lum qilinishicha, Chernoy Tel-Aviv yaqinida oilasi bilan yashaydi. Mixail Cherniy falokatlar va teraktlar qurbonlariga yordam berish jamg‘armasi asoschisi mehribon va halol odamlarga yordam berishni sevimli mashg‘uloti deb atadi.

Mixail Chernoy, Deripaskaning jinoyatchi "tomi"

Mixail Chernoy Izmailovo jinoiy guruhi rasmiylari bilan birgalikda u Rossiyada alyuminiy biznesining bo'linishida ishtirok etgan, qaroqchilar davlat mulkini to'liq tortib olishga kirishgan. Buni prokuraturada joylashgan uning ishining arxivini varaqlasangiz ko‘rish mumkin. Va endi nuqtaga.

Mixail Chernoy 1952 yilda Uman shahrida (Cherkasy viloyati) tug'ilgan. Mayklning Leo va Devid ismli ikkita ukasi bor. 1954 yil - oila Toshkentga ko'chib keladi. Bu yerda Mixail o‘rta maktabni tugatdi, so‘ngra Toshkent politexnika institutining “Ishlab chiqarishni tashkil etish” fakultetiga o‘qishga kirdi.

14 yoshidan boshlab u allaqachon elektrchi kasbini egallash bilan ishlay boshlaydi, keyin telefon operatori bo'lib ishlaydi.
1981 yildan administrator lavozimida ishlab kelayotgan, yaqinda Toshkentning 1-ligasi “Strat” futbol jamoasini boshqargan. Ushbu bosqichdan o'tib, uning hayotida sportga bo'lgan muhabbat alohida ma'no kasb etdi. 1985 yilgacha, shu jumladan, u iste'mol tovarlari zavodida ishlagan, yirik sexlardan birining rahbari bo'lgan.

1985 yilda Mixail Chernoy akasi Lev bilan birgalikda ular Toshkentdagi birinchi kooperativlardan birini ochadilar, ular dastlab gul biznesi bilan shug'ullanadilar, ammo aka-ukalarning manfaatlari doirasi kengayishi bilan oqsoqol Mixail ishlab chiqarishni butun tashkil etishni o'z zimmasiga oladi. Lev moliyaviy masalalar, xom ashyo yetkazib berish, shuningdek, mahsulotlarni sotish, moliyaviy masalalar bilan shug'ullanadi. Mixail Cherniyning so'zlariga ko'ra, ular birinchi million rublni aynan shu erda olishgan. 1999 yilda Chernoy bilan "Yangiliklar dunyosi" ga bergan intervyusida ular hamma narsani juda murakkab ishlab chiqarish bilan o'zlarining kooperativlarining xilma-xil faoliyati haqida gapiradilar; plastmassadan metall buyumlargacha.

Ko‘pgina ommaviy axborot vositalarida aka-uka o‘z biznesi bilan shug‘ullanar ekan, Toshkentning jinoiy olami tomonidan qo‘llab-quvvatlanganini ishonch bilan ta’kidlamoqda. Masalan, “Konservator” gazetasi (2003) aka-uka Cherniylarning biznesini rivojlantirish uchun mablag‘ni o‘zbek jinoiy hamjamiyati, jumladan, Tofiq Arifov va G‘ofur Rahimovlar taqdim etgani haqida yozadi. Qora kooperativ bu jinoiy tuzilmalar tomonidan qurol va giyohvand moddalar savdosidan, fohishalikdan va reketlikdan olingan daromadlarni yuvish uchun muntazam ravishda foydalanilgan.

Bu yerda, O‘zbekistonda Mixail Chernoy bilan tanishadi. Ikkinchisi va bugungi kunda Oleg Deripaska bilan birgalikda eng ishonchli sheriklar ro'yxatiga kiritilgan.

Sem Kislin aka-uka Cherni tomonidan "tashlangan"

1988 yilda u Moskvaga jo'nab ketadi va u erda ko'plab tadbirkorlar, G'arb ishbilarmonlari bilan uchrashadi. 1989 yilda Amerika fuqarosi Sem Kislin (Trans Commodities egasi, Odessada tug'ilgan), o'sha paytda ko'p narsalar - apelsinlar va tikuv mashinalari bilan birinchi bo'lib akasi Lev Chernoy, keyin Mixailning o'zi bilan tanishtirildi. Mixail Chernining o'zi, uning kelajakdagi taqdiri.

Kislinning biznesi Rossiya metallurgiya sanoati korxonalariga mahsulot yetkazib berishni tashkil etishdan iborat edi. Kompaniyaning muammolari masalalarni ishlab chiqish uchun bir qator muhim masalalar bilan bog'liq edi, birinchi navbatda - xom ashyo etkazib berish bilan bog'liq muammolar. Bu erda ko'plab transport xodimlari, shu jumladan temir yo'llar vazirligida ishlaydigan Mixail Chernoy yordam berdi. Bularning barchasi Trans Commodities tovarlarini aniq va o‘z vaqtida yetkazib berish imkonini berdi.

1991 yil Lev Cherni uchun Moskvadagi Goran Stanovich bilan tanishishi bilan nishonlandi, u Trans World Metals (TWM) kompaniyasi vakili - ingliz tadbirkori, Londondagi metall birjasining sobiq brokeri Devid Rubenga tegishli. O'sha paytda TWM tashqi bozorda "Raznoimport" assotsiatsiyasi bilan hamkorlik qilgan va London metall birjasiga qalayning kichik partiyalarini yetkazib berishda vositachi bo'lgan.

"Konservator" nashri (2003) Lev Chernoy Trans CIS Commodities Ltd kompaniyasini Monte-Karloda (Monako) ro'yxatdan o'tkazganligi haqida xabar beradi. Aslida, butun Trans Commodities biznesi unga o'tdi, ammo Sem Kislinsiz. Ilgari Odessa hech bo'lmaganda tovon puli olishga harakat qildi, ammo u holda qolib ketdi.

Trans CIS Commodities kompaniyasi yangi hamkor topadi va Devid Rubenning TWM kompaniyasi bilan ishlay boshlaydi. Britaniya tomoni Rossiya tomoni taqdim etgan metallni deyarli cheksiz miqdorda sotish uchun barcha imkoniyatlarni taqdim etishi mumkin edi. Trans World Group (TWG) hamkorligi shunday tug'iladi.

Mixail Chernoy sovet korxonalari ishlab chiqarishini tahlil qilib, ularning tanazzulga uchrashi va aylanma mablag‘larning yetishmasligining asl sabablarini tushunadi. U ishlab chiqarish inqirozini bartaraf etishi kerak bo'lgan ish ishlab chiqarish modelini quradi, buning uchun G'arbdan investitsiyalarni jalb qilish kerak edi. Shunday qilib, u akasi bilan koks, ko'mir va metall bilan savdo qiluvchi Yugoslaviyadagi eng yirik kompaniya vakillari bilan uchrashadi. Hamkorlik koksni qayta sotishdan boshlanadi. Avvaliga biz koksni qayta sotardik. 1988 yilga kelib ular SSSRdan ko'mir va temir rudalarini ham eksport qila boshladilar.

Uning egalari TWG uchun asosiy faoliyat sohasi sifatida alyuminiy sanoatini tanladilar va rus tegirmonlari bunday mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun ideal ob'ektlarga aylandi. Trans World Metals - bu London metall birjasi bilan bevosita bog'liq bo'lgan Devid Rubenning biznesi, ya'ni alyuminiy, qora metallardan farqli o'laroq, birja tovaridir.

TWG yaratuvchilarining fikriga ko'ra, aynan ular SSSR parchalanganidan keyin ittifoq respublikalari o'rtasidagi aloqalarni tiklashga yordam bergan, Rossiya infratuzilmasini qurishga yordam bergan. Ochko'zlik ularni, masalan, Alcoa va boshqa yirik kompaniyalar tavakkal qilishdan qo'rqqan joylarda tavakkal qilishga majbur qildi. Evropada savdo operatsiyalari rentabelligi maksimal 1% ni, ya'ni 1 tonna metall uchun 5 dollarni tashkil qilganligi sababli. Bu erda, Ruben aytganidek, u har bir tonna uchun 200 dollar olish imkoniyatini ko'rdi. Shunday qilib, foyda o'tdi.

Aka-uka Cherniylar tolling sxemasining ixtirosi va Rossiyada ushbu sxemadan foydalanishning so'zsiz ustuvorligi bilan bog'liq. Sxemaning mohiyati quyidagicha edi: alyuminiy zavodi metall sotishda ham, umuman xom ashyo sotib olishda ham ishtirok etmaydi. U ushbu zavodga alyuminiy oksidi yetkazib beruvchi va undan zarur metall oladigan tolling kompaniyasiga xizmat ko'rsatadi. Shu bilan birga, alyuminiy zavodi kompaniyadan ushbu xizmat uchun minimal to'lov oladi, bu esa xodimlarning ish haqini to'lash uchun etarli. Tranzaksiyadan tushgan mablag' hech qanday soliqqa tortilmaydigan tolling kompaniyasida saqlanadi. Shunday qilib, zavodning daromadi nolga teng, tollingerning daromadi esa maksimal darajaga ko'tariladi.

Shunday qilib, 1992 yildan boshlab, aynan Chernys Rossiya alyuminiy sanoatida alyuminiy oksidini (tolling xomashyosi) qayta ishlash sxemasini keng qo'llashni boshladi. Ushbu sxema alyuminiy ishlab chiqaruvchilarni soliq va bojxona to'lovlarini to'lashdan ozod qildi, shu bilan birga naqd pul tushumlarining 2/3 qismini vositachi firmalarning bank hisobvaraqlarida qoldirdi.

Tolling sxemasi mavjud bo'lgan birinchi davrdagi TWG xarajatlari juda katta edi, shunga qaramay, foydaning katta qismi hamkorlar qo'lida qoldi. Tezda boyib ketgan ko'plab tadbirkorlar qit'aning Evropa qismida ko'chmas mulk sotib olishdi, bu vaqtda TWG alyuminiy zavodlarini xususiylashtirish uchun vaucher auktsionlariga tashlangan barcha vaucherlarni sotib oldi. Shunday qilib, baquvvat qadamlar bilan aka-uka Chernilar ushbu zavodlarda katta ulushlarni qo'lga kiritish orqali ular ustidan nazorat o'rnatdilar.

1998 yilga kelib asta-sekin Mixail Chernoy va uning ukasi Leo Rossiyadagi uchta yirik alyuminiy zavodini nazorat qilgan: Sayan, Bratsk va Krasnoyarsk (Rossiyada ishlab chiqarilgan alyuminiyning 60% dan ortig'i).

Mixail Chernoy hozircha Rossiya poytaxtida yashamaydi, 1994 yilda u Isroil fuqaroligini oldi.

1998 yilda Mixail akasi Leo bilan janjallashdi, bu umumiy biznesdan chiqishga olib keldi. Keyin u Sayan alyuminiy zavodi bosh direktori Oleg Deripaska bilan SaAZ aktsiyalarining qo'shimcha chiqarilishi orqali nazorat paketining egasiga aylanadi. SaAZ Sibir alyuminiyining asosiy tuzilmasiga aylanadi, Oleg Deripaska ushbu guruhning prezidenti lavozimini egalladi. Mixail Chernoy soyada qolmoqda.

Aka-ukalarning janjali bu sohada mulkning qayta taqsimlanishiga olib keldi. Bir versiyada aytilishicha, Leo va uning g'arbiy sheriklariga Mixailning jinoyat olamidagi aloqalari, shuningdek, uning katta akasiga huquq-tartibot idoralari tomonidan alohida e'tibor qaratilishi yoqmagan. Leoning o'zi buni janjal deb atamaydi, lekin 1996 yil oxiridagi kelishmovchiliklar tufayli unga umumiy biznesni mustaqil ravishda tark etish, ularga birgalikda egalik qiladigan zavodlarning aktsiyalarini sotish taklif qilindi. Lev umumiy aktsiyalarni sotadi va faqat o'zi mustaqil ravishda sotib olgan aktsiyalarini - Sayanogorskdagi zavodni, ko'mir va mis korxonalarining aktsiyalarini saqlaydi.

Asr oxirida TWG jiddiy muammolarga duch keldi, chunki Rossiya energetika tizimi rahbari korxonani bankrotlik bilan qo'rqitib, bir necha yuz million dollarlik oldingi qarzlarni to'lashni talab qildi (bu imtiyozli tariflar bo'yicha elektr energiyasini to'lash samarasi edi) ). 2000 yil fevral oyida Rubens va Lev o'zlariga tegishli bo'lgan 500 million dollar miqdoridagi eng katta aktivlarni Sibneft bilan bog'liq bo'lgan guruhga sotdilar. Rubens bu miqdorning yarmini oldi, Lev ikkinchisini berishga va'da berdi.

2001 yilda Mixail Chernoy Isroil telekommunikatsiya kompaniyasini sotib olish bilan bog'liq katta janjal a'zosi bo'ldi. 1999 yilda Gad Zeevi (isroillik tadbirkor) Buyuk Britaniyaning yirik kompaniyasi Cable & Wirelessdan Bezeqning 19,6% ulushini sotib oldi. Tez orada ma'lum bo'ldiki, Zeevi bu xarid uchun Mixail Cherniydan 140 million dollar qarz olgan. Buning evaziga Chernoy Bezeq aksiyalarining ma’lum qismini 5 yildan so‘ng 1-sotuv narxida qaytarib sotib olish, kompaniya aksiyalari qadrsizlangan taqdirda esa pulni qaytarib olish huquqini oldi.

2001 yilning bahorida bu bitim jiddiy janjalga sabab bo'ldi. Mixail Chernoy Isroil huquq-tartibot idoralari gumoni ostida qoldi. Shunday qilib, ikkinchisi Bezeqni sotib olish uchun kreditga berilgan pullar shubhali kelib chiqishi va Zeevi kompaniyasi topilgan mablag'lar manbalari haqida Isroil rasmiylarini xabardor qilmagan deb hisoblagan. Bir yil o'tgach, Chernoy yashirin moliyalashtirishda ayblandi.

Isroil Adliya vazirligi matbuot kotibi Jeykob Garanti, Mixail Chernoy pul yuvish va adolatga to‘sqinlik qilishda ayblanayotgani, Bezeq ulushini sotib olish uchun sarflangan pullar “iflos” ekanini aytdi. Bunday vaziyatlarda Mixail Chernoy har doim o'ziga sodiq qoldi va barcha ayblovlarga uning Isroildagi shaxsiy dushmanlari va raqobatchilari sabab bo'lganini qayta-qayta ta'kidladi. Politsiya Bezeq kelishuvini rus mafiyasining Isroil telekommunikatsiya kompaniyasini ushbu mamlakat fuqarolarining telefon suhbatlarini tinglash uchun qo'lga kiritishga urinishi sifatida baholamoqda. Ushbu bayonotda Chernoy hissiyot bilan so'nggi 6 yil davomida uning suhbatlari kechayu kunduz tinglanganini aytdi, ammo ular murosaga keltiruvchi dalillar yo'qligi bilan kelisha olmaydi.

2000 yil 19 avgust Mixail Chernoy Bolgariyaga 10 yilga kirish taqiqlanadi va mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi tadbirkorni himoya qilib, bu ishni rus biznesini obro'sizlantirish uchun siyosiy provokatsiya deb e'lon qildi. Keyin M. Cherniyga jinoyat olami bilan aloqadorlikda va pul yuvishda gumon qilinib, Fransiya, Shveytsariya, AQSh va Britaniyaga kirishga ruxsat berilmaydi.

Blekning o'zi rus mafiyasi bilan aloqalarini rad etadi va unga qo'yilgan ayblarni Isroil rasmiylari bajarayotgan buyruqlar bilan tushuntiradi. 2000 yil dekabr oyida bir nechta rangli metall savdo kompaniyalari Nyu-York sudiga Rossiyaning Rossiya alyuminiy kompaniyasiga (Rossiya Federatsiyasidagi eng yirik alyuminiy ishlab chiqaruvchisi) ma'lum bir rus ustidan nazoratni qo'lga kiritish uchun tovlamachilikda ayblanib, 2,7 milliard dollarlik da'vo qo'zg'atdilar. zavod, shuningdek, qotilliklarda. Alucoal Ltd., Base Metals Trading Ltd., Base Metal Trading SA tomonidan berilgan da'vo ushbu korxonaning asosiy egalari Oleg Deripaska va Mixail Cherniyga ham qaratilgan.

Chernoyning 2001 yil mart oyida Isroil politsiyasining xalqaro jinoyatlarni tergov qilish departamentida so'roq qilish uy qamog'i bilan yakunlandi. O'sha yilning may oyida M. Chernoy Isroil hukumatiga rasmiy murojaat bilan murojaat qilib, uni poraxo'rlik, odam o'g'irlash va qotillik uyushtirishda ayblab sudga berishni so'radi. M. Chernoyning politsiya tomonidan qattiq va ehtiyotkor “vasiyligi” bunday qarorga sabab bo‘ldi. M. Chernoyning yaqin atrofidagi odamlar hibsga olinmoqda: Oleg Chernomorets, kurort shahri Eylat shahar kengashi a'zosi, Elena Sakir, Mixail Cherniy kotibi. Ular Qizil dengiz sohilida "rus mafiyasining yig'inlarini" tashkil qilishda gumon qilinishdi.

2001 yil boshida Mixail Cherniy Bolgariyaning "Levski Spartak" futbol klubi aktsiyalarini nazorat qiladi, GSM operatori MobiTel (Bolgariya)dagi kichik ulush. Chernoy shuningdek, UMMC (Ural kon-metallurgiya kompaniyasi) biznesining ma'lum qismini nazorat qiladi va 2000 yilda Sibir alyuminiyining taxminan 45 foizini nazorat qiladi, sheriklari bilan Naftex - Bolgariya neft savdo guruhi, Texnologiya sanoati guruhi va Bolgariyada bir qator metallurgiya korxonalari. 2002 yilda Chernoy o'ziga tegishli bo'lgan Rossiya aktivlarini sotdi.

Londondagi sud majlisida rossiyalik oligarx Oleg Deripaskaning advokati Mixail Chernoy hech qachon tadbirkorning sherigi bo‘lmaganini, balki alyuminiy zavodini “avtoritet” bo‘lganini, “tom yopishgan”ligini aytdi, London Oliy sudi Chernoyning da’volarini ko‘rib chiqmoqda. , isroillik tadbirkor, Rossiya alyuminiyining 20% uchun.

Advokat M.Cherniyning mijozi O.Deripaskaga biznes yo‘lga qo‘yishda yordam bergani, hatto ovqati ham bo‘lmagani haqidagi so‘zlariga rossiyalik oligarx himoyachisi Cherniy jinoyat yo‘li bilan boylik orttirgan jinoyatchi ekanligiga e’tiroz bildirdi. ulanishlar. U, shuningdek, Deripaskaning zavodlarini o'zi "tom qildi", buning uchun unga tegishli bo'lgan pulni oldi.

O.Deripaskaning advokati Tomas Bislining ta’kidlashicha, Chernining karerasi shunday qurilgan: isroillik “biznesmen” butun Toshkentda obro‘li bandit bo‘lgan, shundan keyin u o‘zbek va rus jinoyatlarini o‘zi bilan bog‘lagan. Moskvada Chernoy oligarx Deripaskaning biznesi uchun "tom" taklif qilgan Anton Malevskiy guruhiga qabul qilindi.

Da'vogarning himoyachisi, oligarx va Chernoy O. Deripaska bilan tanishish davrida allaqachon muvaffaqiyatli biznesmen bo'lganini va hech qanday holatda kambag'al talaba bo'lmaganini aytdi.

Tomas Bisli sudning alohida e'tiborini M. Chernining "bog'lanishlariga" qaratdi: nufuzli odamlar orasida B. Yeltsinning tennis murabbiyi va jinoiy biznesmenlar bilan yaxshi yo'lga qo'yilgan aloqalar bor (Tomas Bisli 10 ta avtoritet - tanishlar nomini aytdi).

Advokat mijoz va sudlanuvchining tanishligini ham tushuntirdi. Rossiyada 90-yillarda "tom" Prezident V.V.Putin vaziyatni to'xtatmaguncha biznesning ajralmas elementi edi. Advokatning tushuntirishicha, O. Deripaska uyushgan jinoyatchilik bilan to‘lib-toshgan yirik shaharlardan uzoqda joylashgan ulkan Sibir zavodining boshida turgan “yosh yigit” edi. Malevskiy va Chernoy rossiyalik oligarxga o'z xizmatlarini taklif qilishdi. Ular Deripaskani yaxshi nishon sifatida ko'rishdi. Chernix Deripaska tomonidan imzolangan moliyaviy hujjatlar "tom" munosabatlarini qamrab olgan, ammo sheriklik emas. 2001 yilda ishbilarmonlar "tovon" to'lash bo'yicha "hamkorligida" yakuniy hujjat bo'lgan hujjatni imzoladilar. Keyin O.Deripaska M.Cherniyning uyushgan guruhiga 250 mln.

Tomas Bisli Cherni va Deripaska o‘rtasida do‘stona munosabatlar mavjudligini ta’kidladi. Sudlanuvchi faqat tomning talablariga rioya qildi, ya'ni uni vakillik qilgan odamlar bilan uchrashdi va ularga do'stona munosabatda bo'ldi.

1996 yildan 2007 yilgacha bo'lgan davrda Shveytsariyada "rus mafiyasi" bilan aloqada gumon qilingan M. Cherniyga qarshi ish tergov qilindi. Sud 2008 yilda bo'lib o'tgan va Chernoyning to'liq oqlanishi bilan yakunlangan. 2010 yil 13 mayda Shveytsariya sudi Cherniyga asossiz shubhalar uchun 30 000 Shveytsariya franki miqdorida tovon to'ladi.

2009-yilda 4-sonli Markaziy sudi (Ispaniya Milliy sudi filiali) pul yuvishda gumon qilingan Mixail Cherniyni hibsga olishga order berdi va uni xalqaro siyosiy qidiruvga berdi.

Mixail Chernoy OAO Rossiya alyuminiyining 20 foizini talab qildi (birlashishdan keyin OK Rusalning 13,2 foizi) O. Deripaska. Chernoy 2006 yilda O. Deripaska ustidan sudga murojaat qilgan. 2008 yil 3 iyulda Angliya sudi Chernoy Deripaskani Angliyada sud qilish huquqiga ega degan qarorga keldi. Shuningdek, u sud majlisi Rossiyaga ko‘chirilgan taqdirda Mixail Cherniy o‘ldirilishi yoki soxta ayblovlar bilan hibsga olinishi mumkinligini ta’kidladi. Biroq, ishni ko'rib chiqish 2012 yil 9 iyulgacha boshlangan. Rossiyalik oligarxning himoya nutqi shu yilning sentabr oyida sud jarayonidagi qisqa pauzadan keyin davom etdi. Chernoy 1 milliard dollar tovon puliga umid qilgan. Tadbirkorlar tomonidan kelishuv bitimlari imzolanishi bilan ishni ko‘rib chiqish tugatildi. Kelishuv shartlari oshkor etilmagan.

Biografiya

Davlat

Hamkorlar

raqobatchilar

Qiziqish sohasi

Shahsiy hayot

Chernoy Lev Semenovich, 1954 yilda Toshkent shahrida tug‘ilgan. yahudiy. Isroil fuqarosi.

Leo uchta aka-ukaning o'rtasidir. Katta akasi Mixail, 1952 yilda tug'ilgan, Isroilda, ukasi Devid, 1958 yilda tug'ilgan, AQShda yashaydi.

L. Chernoy 1994 yilda Rossiyadan G‘arbga ketganidan keyin Buyuk Britaniya va Isroilda yashagan. 1998 yilning ikkinchi yarmidan boshlab u yana Rossiyaga ko'chib o'tdi va u erda Zarechye sovxozida joylashgan dachada yashaydi.

Karyera boshlanishi

LEV CHERNOY Toshkent politexnika institutini tamomlab, Toshkent ekskavator zavodiga xalq iste’mol mollari ishlab chiqaruvchi filialning sifat nazorati bo‘limi boshlig‘i lavozimiga ishga qabul qilindi. Ushbu filial negizida 1985 yilda Lev O'zbekistonda birinchi ishlab chiqarish kooperativlaridan birini tuzdi. Unda ishlash uchun u ishlab chiqarishni tashkil qilishni o'z zimmasiga olgan katta akasi Mixailni jalb qildi, Leo esa xom ashyo etkazib berish va mahsulot sotish, moliyaviy masalalar bilan shug'ullangan. Kooperativ mohiyatan aka-ukalarning birinchi va oxirgi qo‘shma korxonasiga aylandi.

Birinchi ulanishlar

TEZ KO'P L. Chernoy iste'mol tovarlarini soyada ishlab chiqarishda ishlaydigan eng yirik "gildiya ishchilari" dan biriga aylandi. Ishlab chiqarish davlat mulkini muntazam ravishda o'g'irlash natijasida qo'lga kiritilgan xomashyo va materiallar bilan ta'minlandi. Bunda L.Chernoy Toshkentdagi uyushgan jinoiy guruhlarning ko‘magiga tayangan, ularning rahbarlari o‘zining sobiq maktab do‘stlari bo‘lgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, kooperativni targ'ib qilish uchun pul mahalliy umumiy jamg'armadan ajratilgan, chunki Lev reketlik, fohishalik, qurol va giyohvand moddalar savdosidan tushgan daromadlarni yuvish bo'yicha tuzilmani yaratish munosabati bilan jinoyatchilarni qiziqtirgan. L. Chernoy oʻzbek jinoiy hamjamiyati, birinchi navbatda Gʻofur Rahimov va Tofiq Orifovlar bilan aloqalari orqali jinoyat olamining qonun oʻgʻrisi Vyacheslav Ivankov (“yapon”) va Otari Kvantrishvili (“Otarik”) kabi yirik shaxslari bilan aloqa oʻrnatgan.

nashriyot"

1990-yilda L.Chernoy “Trans Commodities” kompaniyasi egasi, Odessalik Amerika fuqarosi Sem Kislin bilan hamkor bo‘lib, Rossiya metallurgiya korxonalariga xom ashyo yetkazib bera boshladi. Aylanma mablag'larning etishmasligi direktorlarni L. Cherniy va Kislin xizmatlariga murojaat qilishga majbur qildi. Trans Commodities ko'lami kengaydi va tez orada L. Chernoy Monte-Karloda (Monako knyazligi) Trans-CIS Commodities Ltd kompaniyasini ro'yxatdan o'tkazdi. (TCC), u Trans Commodities biznesini samarali o'z zimmasiga oldi. Kislinning tsivilizatsiyalashgan bo'linishga urinishlari qattiq bostirildi: unga "xotini uni va bolalarini tiriklayin ko'rishni xohlayaptimi, jiddiy o'ylab ko'rish" tavsiya qilindi.

AQSh Federal qidiruv byurosi va Shveytsariya politsiyasiga ko'ra, Chernining Trans Commodities kompaniyasidagi sherigi Yaponchik bo'lib, firma harom pullarni, jumladan, giyohvand moddalar biznesidan olingan pullarni yuvishda faol foydalanilgan.

1991 yilda Moskvada L. Chernoy ingliz tadbirkori Devid Rubenga tegishli kichik Trans-World Metals (TWM) kompaniyasi vakili Goran Stanovich bilan uchrashdi. O'sha paytda TWM London metall birjasiga (LME) qalayning kichik partiyalarini yetkazib berishda vositachilik qilgan va VO Raznoimport bilan hamkorlik qilgan.

TCC TWM bilan hamkorlikda ishlay boshladi. Aynan o‘shanda Rossiya va boshqa sobiq SSSR respublikalarining alyuminiy sanoati L.Cherniyning asosiy manfaatlari sohasiga aylandi. 1992 yilda TWM atrofida Trans-World Group (TWG) deb nomlangan vositachi firmalar konglomerati tashkil topdi.

L. Cherniy tashabbusi bilan 1992 yildan boshlab Rossiyaning alyuminiy sanoatida xaridor tomonidan yetkazib beriladigan xom ashyoni (alyuminiy oksidi) “bojxona nazorati ostida” rejimida qayta ishlash sxemasi tobora keng tarqaldi, bu esa alyuminiy ishlab chiqaruvchilarni bojxona to‘lovlaridan ozod qildi. bojlar va soliqlar, lekin shu bilan birga vositachi firmalarning hisobvaraqlarida taxminan 2/3 valyuta tushumini qoldirdi.

Trans-World Group Rossiya alyuminiy eritish zavodlari bilan ishlaganligi tufayli tezda jahon bozoriga uchta yirik alyuminiy yetkazib beruvchilardan biriga aylandi. 1995 yilda LME TWG firmalari orqali 1 million tonnadan ortiq alyuminiy yoki jahon alyuminiy ishlab chiqarishining 5 foizini oldi va uning firmalarining yillik umumiy aylanmasi milliardlab dollarga etdi.

Bunda asosiy rol L. Cherniyga tegishli edi. Uning o'zi Ruben timsolidagi chet ellik sherik alyuminiy zavodlari bilan operatsiyalarni moliyalashtirish uchun mablag 'to'plash uchun zarur ekanligini ta'kidladi. Biroq, aslida, Trans-World Metals, o'z miqyosi bo'yicha, hech qanday tarzda yirik investor sifatida harakat qila olmaydi va L. Cherniy TWGga faqat jinoiy kelib chiqishi kapitallarini qonuniylashtirish, birinchi navbatda, "umumiy fond" dan mablag'larni investitsiya qilish uchun kerak edi. yuridik biznesga. TWG prezidenti D. Rubenga "Zitz-rais" roli berildi. Rasmiy ravishda TWG bosh maslahatchisi sifatida qayd etilgan L. Chernoy, kompaniya xodimlarining ko'rsatmalariga ko'ra, Rossiya, Qozog'iston va Ukrainadagi biznes bilan bog'liq barcha masalalarni bir qo'li bilan hal qiladi.

Katta biznesdagi deyarli butun faoliyati davomida L.Chernoy huquq-tartibot idoralari nazarida bo‘lgan. Shunday qilib, 1992 yil boshida Rossiyadan kelgan emigrantlar tomonidan asos solingan Amerikaning Newtel Co. kompaniyasi import qilinadigan sanoat tovarlari va oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish uchun rossiyalik xaridorlardan rubl mablag'larini yig'ish bo'yicha keng ko'lamli operatsiyani amalga oshirdi. Yig'ilgan mablag'lar muomaladagi valyutaga aylantirildi (umumiy summa millionlab dollarni tashkil etdi) va xorijga o'tkazildi. Ular aytganidek, L. Chernoy ularning konvertatsiyasini Stolichny banki orqali tashkil qilgan.

Alyuminiy bozorini xususiylashtirish sxemalari

TWG nomidan Rossiyada faoliyat yurituvchi L.Cherniyning Mirabel, Trans-MDH Commodities va boshqa firmalari bilan hamkorlik qilib, Rossiya alyuminiy zavodlari asosiy e'tiborni xomashyo eksportiga qaratdi. Shu sababli, ular ichki bozorning deyarli to'liq yo'qolishi sharoitida omon qolish uchun zarur bo'lgan minimal mablag'larni oldilar. L.Chernoy zavodlarning aylanma mablag‘lari yetishmasligidan foydalanib, ularni o‘ziga tegishli vositachi firmalarga qaram qilib qo‘ydi. To'lov shartlarini o'zgartirib, u narsalarni shunday qilib qo'ydiki, aylanma mablag'larni to'ldirish uchun fabrikalar o'z foydalaridan, hatto oshirilgan foizlarda ham kredit oldilar. Shunday qilib, foyda xarajatlarda yashiringan, davlat undan soliq olmagan.

Shu bilan birga, Rossiyadagi operatsiyalarning yuqori rentabelligini ko'rib, L. Chernoy zavodlar aktsiyalarining katta qismini sotib olish orqali ular ustidan nazoratni o'rnatish uchun jiddiy qadamlar qo'ydi. Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan Rossiya korxonalarining aktsiyalarini bepul sotib olish bo'yicha qo'yilgan 20 foizlik cheklovni chetlab o'tish uchun L. Chernoy Monako, Gibraltar, Shveytsariya, Virjiniya, Bagama orollari, Kipr va boshqalarda o'nlab anonim offshor kompaniyalarni yaratdi. O'z navbatida, ushbu offshor kompaniyalar Rossiyada yuzdan ortiq sho''ba korxonalarini tashkil etishdi. Ushbu firmalar tarmog'i aktsiyalarni sotib olishda faol ishtirok etdi, bu TWGga 1995 yil boshiga kelib yiliga jami 2 million tonnadan ortiq alyuminiy ishlab chiqaradigan korxonalarning aktsiyadoriga aylanish imkonini berdi. Bular Bratsk (BrAZ), Krasnoyarsk (KrAZ), Sayan (SaAZ), Novokuznetsk (NkAZ) va Nadvoitsk (NAZ) alyuminiy eritish zavodlaridir.

Alyuminiy zavodlari mahsulotlari uchun TO‘LOVLAR, shuningdek, ularning aksiyalarini sotib olayotganda bank tizimidan soxta maslahat xatlari yordamida o‘g‘irlangan mablag‘larni qayta-qayta ishlatib yuborgan. Trans-MDH Commodities nomidan to'lovlar TCC qo'shma korxona to'g'risidagi shartnomalar bo'yicha bog'langan va TWG o'zlarining xorijiy hamkorlari bilan tuzilgan shartnomalar uchun xorijda to'lovlarni amalga oshirgan firmalar tomonidan amalga oshirildi. Soxta maslahat yozuvlari bo'yicha ish bo'yicha tergov shuni ko'rsatdiki, ushbu firmalarning aksariyati uydirma bo'lib, TSS bilan shartnoma bo'yicha to'lov amalga oshirilgandan so'ng g'oyib bo'lgan. Trans-MDH rahbariga nisbatan bunday sxema bo'yicha ayblov qo'yish uchun rasmiy asoslar yo'q edi, biroq iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha ayrim ekspertlarni aynan shu narsa L. Chernoy o'zining noyob qobiliyati bilan keng ko'lamli firibgarlik ortida turganiga ishontirmoqda. qonunchilikdagi kamchiliklar va moliyaviy tizimning zaif tomonlarini bartaraf etish uchun foydalanish. Mutaxassislarning fikricha, L.Chernoy Rossiya bank tizimida soxta bank hujjatlaridan foydalangan holda o‘g‘irlangan umumiy 2 milliardga yaqin mablag‘ning kamida 800 million dollarini o‘g‘irlashda ishtirok etgan.

Hamkorlar bilan xayr

L. Cherniyning yolg'on maslahatlar bilan operatsiyalardagi roli haqidagi ma'lumotni u bilan Kolumb qo'shma korxonasida ishlagan Igor Beletskiy va alyuminiy sanoatini boshqargan Roskommetallurgiya raisining o'rinbosari Yuriy Kaletnikov olishlari mumkin edi. Ikkalasi ham avtohalokat qurboni bo'lgan. Trans-MDH tovar shartnomalari to‘langan firmalardan biri bo‘lgan “Mediko” qo‘shma korxonasi prezidenti Aleksandr Borisov ham vafot etdi.

L.Chernoy huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlik qilishdan har tomonlama qochdi. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi Tergov qo'mitasining o'ta muhim ishlar bo'yicha katta tergovchisi, soxta maslahat xatlari ishiga mas'ul bo'lgan S.Glushenkov 1997 yil mart oyida "buning imkoni yo'q edi" 1994 yildan beri u bilan bog'lanishga urinishlar qilingan bo'lsa-da, janob Chernini shaxsan so'roq qiling. Bu urinishlarning barchasi faqat 1995 yil oxirida venesuelalik L. Chernoy Ichki ishlar vazirligining Tergov qo'mitasiga maktub yo'llab, unda tergov qilinayotgan ishlarga aloqadorligini va uning mulkdorligini rad etganiga olib keldi. Trans-MDH Commodities kompaniyasi.

Bir guruh "Qora - Buqalar" ning paydo bo'lishi

Alyuminiy sanoatida mulkni taqsimlash va qayta taqsimlash uchun kurashda uyushgan jinoyatchilik kuchlari eng faol ishtirok etdi. Bu kurashda (jurnalistlar "Ulug' Vatan alyuminiy urushi" deb atashgan) qurbonlar soni o'nlab kishilar edi. Ayniqsa, Krasnoyarsk alyuminiy zavodini nazorat qilish uchun kurashayotgan guruhlar o‘rtasidagi to‘qnashuvlar qonli bo‘ldi. 1991-yilda L.Cherniyning taklifi bilan KrAZga mahalliy jinoiy yetakchilardan biri Anatoliy Bikov (“Buqa”) “choʻqintirgan otalari” oʻzbek uyushgan jinoiy guruhlari rahbarlari, xususan T.Arifov bostirib kirdi. U Bikovni o'zining sobiq vatandoshi L. Cherniyga tavsiya qildi va u Ivankov-Yapni Bullga pul tikishga ishontirdi.

Keyingi ikki yil ichida "Bull" barcha raqiblarini siqib chiqarishga yoki yo'q qilishga muvaffaq bo'ldi va Krasnoyarsk o'lkasining uyushgan jinoiy hamjamiyatiga rahbarlik qildi. Mintaqaning alyuminiy sanoatida jinoyatchilarning ta'sir doiralarining tegishli bo'linishi ham mavjud edi: Sharqiy Sibirda Yaponchik vakili bo'lgan qonun o'g'risi Vladimir Tyurin (Tyurik) BrAZga alumina etkazib berishni nazorat qildi, Bikov o'zini qonuniylashtirdi. KrAZ egalari va Vladimir Bikov Tatarenkov ("Tatarin") bilan chambarchas bog'langan, SaAZ ustidan nazorat o'rnatishga harakat qilishdi. "Tatarin" 60 ga yaqin faol jangchilardan iborat to'dani boshqargan va shafqatsizligi uchun Sharqiy Sibir mintaqasidagi eng xavfli jinoiy tuzilma sifatida tan olingan. Faqat 1994 yilning may-iyun oylarida Tatarin jangarilari KrAZda ta'sir o'tkazish uchun kurashga aloqador bo'lgan 10 kishini o'ldirdi.

Bundan sal oldinroq, 1994-yil aprel oyida O.Kvantrishvili Moskvada otib o‘ldirilgan, keyinroq ma’lum bo‘lishicha, u L.Chernining Rossiyadagi alyuminiy kompleksidagi firmalariga bosim o‘tkazish uchun muayyan qadamlar qo‘ygan.

Chet elga sayohat

L. Chernoy o'z hayotidan qo'rqib, jinoiy janjallarning boshlanishi bilan G'arbga ko'chib o'tdi. U erda, ayniqsa dastlab, u doimiy ravishda bir joydan ikkinchi joyga ko'chib o'tdi, London, Parij, Monako, Nyu-York, Tel-Aviv, Karakasda navbatma-navbat yashadi.

"Otarik" o'ldirilganidan keyin Lev Cherepov ham chet elga jo'nab ketdi, u ilgari Qirg'izistondagi narkotik biznesida qatnashgani va Kvantrishvili bilan yaqin aloqada bo'lgani uchun javobgarlikdan Moskvada yashiringan. Uzoq vaqt davomida ichki ishlar organlarida ishlagan Cherepov respublikada ham, markazda ham yuqori martabali amaldorlar bilan keng aloqada bo'ldi. Ayni paytda u uyushgan jinoyatchilik, xususan, Qirg‘iziston va Qozog‘istondagi chechen diasporasi guruhlari bilan yaqin aloqalar o‘rnatgan. Cherepovning yaqin aloqalari - "Yaponchik" va Solntsevo jinoiy jamiyati rahbari Sergey Mixaylov ("Mixas").

Germaniyada yashash uchun ruxsatnoma olgan Cherepov bir qator jinoiy "hokimiyatlar" ning "biznes sherigi" bo'ldi, masalan, aka-uka Laskinlar. Ular bilan birgalikda Cherepov yarim jinoiy tijorat bilan birga pul yuvish, reket va giyohvand moddalar kontrabandasida faol ishtirok etgan.

Asosan sobiq SSSRdan kelgan muhojirlar tomonidan tashkil etilgan mafiya tuzilmalari ko'magida Cherepov Rossiya va MDH mamlakatlarida tijorat manfaatlariga ega biznes vakillari orasida shuhrat qozondi. Ular orasida L. Chernoy ham bor edi, u Cherepovning aloqalarining tabiatini hisobga olib, unga TWGda ishlashni taklif qildi. Cherepov rozi bo'ldi va uning vazifalari L. Cherniy manfaatlarini huquqni muhofaza qilish organlarida lobbi qilish va uyushgan jinoyatchilik rahbarlari bilan o'zaro hamkorlik qilish edi. Tadbirkorlar va amaldorlarga bosim o‘tkazish uchun Cherepov teraktlar uyushtiruvchi yoki qo‘rqitish harakatlarini amalga oshiruvchi chechen “brigadalarini” yollaydi.

Va yana hamkorlar bilan xayrlashing

1995 yilda quyidagilar buyurtma bo'yicha qotillik qurbonlari bo'lishdi: aprel oyida Yugorskiy CB vitse-prezidenti Vadim Yafyasov, iyun oyida o'sha bank prezidenti Oleg Kantor, sentabr oyida Amerikaning AIOC kompaniyasi vakili Feliks Lvov.

Jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelgan Yugorskiy banki o'zini alyuminiy zavodlariga xizmat ko'rsatishga yo'naltirishga harakat qildi va o'limidan bir necha kun oldin Yafyasov hatto KrAZ tijorat direktori lavozimini egalladi, u erda u va Kantor vakili bo'lgan tuzilma TWGga raqobatchi bo'ldi. Qolaversa, Yafyasov bir muddat L.Cherniyning hamkori bo‘lgan va uning biznesi haqida ma’lumotga ega bo‘lgan. Unga qilingan bosimlarga qaramay, Yafyasov huquq-tartibot idoralari vakillarining fikricha, uning o‘ldirilishiga sabab bo‘lgan yolg‘on maslahat xatlari bo‘yicha ko‘rsatma berishga rozi bo‘lgan.

AIOC, xuddi TWG singari, Rossiya alyuminiy zavodlari bilan tolling sxemasi bo'yicha ishlagan va L. Cherni tomonidan xavfli raqobatchi sifatida ko'rilgan. 1995 yil may oyida Lvov Davlat Dumasidagi parlament eshituvlarida so'zga chiqib, Rossiyada ichki alyuminiy bozorini jonlantirish zarurati masalasini keskin ko'tardi va alyuminiy sanoatida xususiylashtirish paytida qonun buzilishini tekshirishga chaqirdi, bu esa bevosita ta'sir ko'rsatdi. L. Chernining manfaatlari. Shundan so'ng, Lvov bir necha bor anonim tahdidlarni oldi va AIOCdan TWGga o'tishni taklif qildi va tez orada o'ldirildi.

1996 yil iyun oyida Moskva markazida Milliy sport jamg'armasi prezidenti Boris Fedorov o'q va to'rtta pichoq jarohati oldi, bundan biroz oldin u Trans-World bilan hamkorlik qilishdan bosh tortdi va L.ning biznesi haqida ba'zi ma'lumotlarni e'lon qildi. Cherny va uning Rossiyadagi sheriklari. 1999 yil 24 aprelga o'tar kechasi Fedorov Moskvadagi uyida noma'lum sharoitlarda to'satdan vafot etdi.

Hokimiyatni saqlash

1997 yilda Rossiya top-menejerlari va bir qator korxonalarning aktsiyadorlari bilan keyingi rivojlanish masalalari bo'yicha boshlangan nizolar ularning TWG bilan hamkorlik qilishdan bosh tortishiga olib keldi. Alyuminiy majmuasida o'z ta'sirining muhim qismini yo'qotishning haqiqiy istiqboliga duch kelgan L. Chernoy hamma narsani, jumladan, eng qattiq choralarni qo'llashga qaror qildi. Cherepovga jinoiy tuzilmalardagi aloqalari orqali yuqorida ko'rsatilgan korxonalar rahbarlariga kuchli ta'sir ko'rsatishni tashkil etish topshirilgan. Xabarlarga koʻra, Cherepov Qirgʻiziston va Qozogʻistondagi chechen diasporasining uyushgan jinoiy guruhlari yetakchilari bilan uchrashgan va ularning jangarilari ularga koʻrsatilayotgan shaxslarga qarshi teraktlar uyushtirish boʻyicha kelishuvga erishgan. Ushbu aktsiyalarni to'lash uchun L. Chernoy Cherepovga 10 million dollardan ortiq mablag' ajratdi.

Biznes va huquq

L.Cherniy va uning firmalari FAOLIYATI bir necha bor bir qator mamlakatlar huquq-tartibot idoralarining diqqat ob'ektiga aylangan. Xususan, AQSh Federal qidiruv byurosi TWG tomonidan qo'llaniladigan moliyaviy soliq to'lashdan bo'yin tovlash sxemalarini fosh qilishga urindi. G'arbiy Evropada TWG bilan bog'liq ba'zi kompaniyalar giyohvand moddalar kontrabandasi savdosining ehtimoliy ishtirokchilari sifatida kuzatuv ostida. Buyuk Britaniya Ichki ishlar vazirligi tarkibiga kiruvchi Milliy jinoiy qidiruv xizmati (NCIS) boshqa mamlakatlar razvedka xizmatlari bilan hamkorlikda TWGni tergov qilmoqda. Ushbu tergov uchun asos, xususan, TWG xalqaro uyushgan jinoyatchilikdan olingan daromadlarni ommaviy ravishda yuvishda qo'llanayotganiga jiddiy shubhalar edi. L. Chernoy ushbu tergovda asosiy ayblanuvchilardan biridir. Buyuk Britaniya va Isroilda uni hibsga olish uchun order istalgan vaqtda chiqarilishi mumkin, chunki bu mamlakatlar huquq-tartibot idoralari tegishli ravishda uning firmalari tomonidan soliq to‘lashdan bo‘yin tovlaganlik va fuqarolik qurilishi uchun rejalashtirilgan yer uchastkalarini sotib olish bo‘yicha noqonuniy operatsiyalari faktlarini fosh qilgan.

Legalizatsiya

1998-YIL YOZIDA L. Chernoy Rossiyaga ko‘chib o‘tdi va u yerda ehtimoliy jinoiy ta’qiblardan yashirinish umidida doimiy qolishni rejalashtirmoqda. Bu erda u o'zi uchun yirik vatanparvar tadbirkor, davlat arbobi qiyofasini yaratish uchun faol PR kampaniyasini olib boradi, bu unga o'zini qonuniylashtirish va biznesini qonuniylashtirish imkonini beradi. Ushbu kampaniya doirasida ko'plab markaziy gazetalarda (Komsomolskaya pravda, Trud, Rossiyskaya gazeta, Parlamentskaya gazeta va boshqalar) nashrlar uchun to'lovlar uchun millionlab dollar sarflanadi. Qolaversa, L. Chernoy B. Berezovskiy imkoniyatlaridan foydalanib, Rossiya isteblişmentiga, hatto prezidentlik atrofidagilarga ham kirishga harakat qildi. Biroq, Berezovskiyning "Kommersant" nashriyotini (L. Chernining odami Kia Djurabchian boshchiligidagi ma'lum bir fond orqali) va TV-6 ning nazorat paketini sotib olgani uchun L. Chernoy aslida hech narsa olmagan, chunki arafasida. Saylovlar paytida siyosatchilar va yuqori martabali amaldorlar bunday jirkanch odam bilan aloqalarni buzmaslik uchun undan uzoqlashishga harakat qilmoqdalar.

L.Cherniyning Berezovskiy bilan munosabatlari e’tibordan chetda qolmadi. Berezovskiy ustidan tergov olib borayotgan Shveytsariya prokuraturasi L.Cherni bilan aloqador firmalar bilan ham qiziqib qolgan va tergov tadbirlari davomida ularning top-menejerlaridan biri Devid MakNil hibsga olingan.

Shunga qaramay, hozirgi vaqtda L. Chernoy o'zining ommaviy kampaniyasini davom ettirmoqda, uning asosiy maqsadi nafaqat siyosiy elita saflarida shaxsiy mavqega ega bo'lish, balki o'z himoyachilarini federal va hokimiyatning barcha tarmoqlari tuzilmalariga kiritishdir. mintaqaviy darajalar. L.Cherniyning uyushgan jinoyatchilik tepasi bilan yaqin aloqalari va poytaxtining kelib chiqishi uning hokimiyatga jinoyatchilikning ommaviy kirib kelishini ta'minlash vazifasini bajarayotganini aytishga to'liq asos beradi.

Chernoy Mixail Semenovich, Chernoy Lev Semenovich, Chernoy David Semenovich

Lev Chernoy Toshkent politexnika institutini tamomlagach, Toshkent ekskavator zavodiga xalq iste’mol mollari ishlab chiqaruvchi filialning sifat nazorati bo‘limi boshlig‘i lavozimiga ishga qabul qilindi. Maʼlum qilinishicha, ushbu filial negizida u Lev shahrida Oʻzbekistondagi ilk ishlab chiqarish kooperativlaridan birini tashkil qilgan. Unda ishlash uchun u ishlab chiqarishni tashkil qilishni o'z zimmasiga olgan katta akasi Mixailni jalb qildi, Leo esa xom ashyo etkazib berish va mahsulot sotish, moliyaviy masalalar bilan shug'ullangan. Mixail Cherniyning soʻzlariga koʻra, 1980-yillar boshida u Toshkent sport assotsiatsiyasida funksionerlik faoliyati bilan shugʻullangan, shu vaqt mobaynida SSSR tennis terma jamoasi murabbiyi Shamil Tarpishchev bilan tanishgan, u 1990-yillarda Rossiyaning yuqori siyosiy elitasiga kirgan.

Lev Chernoy Toshkentdagi uyushgan jinoiy guruhlarning yordamiga tayanganligi haqida maʼlumot eʼlon qilingan, ularning rahbarlari uning sobiq maktab doʻstlari boʻlgan. Turli nashrlarga ko'ra, aka-uka Cherniylardan biri (Lev yoki Mixail) keyinchalik Moskvadagi Izmailovo uyushgan jinoiy guruhining brigadirlaridan biriga aylangan Alimjon To'xtaxunov (laqabli Tayvanchik) bilan bir maktabda o'qigan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Chernix kooperativini targ'ib qilish uchun pul mahalliy umumiy jamg'armadan ajratilgan, chunki Lev reket, fohishalik, qurol va giyohvand moddalar savdosidan tushgan daromadlarni yuvish bo'yicha tuzilmani yaratish munosabati bilan jinoyatchilarni qiziqtirgan. Lev Chernoy oʻzbek jinoiy hamjamiyati, birinchi navbatda Gʻofur Rahimov va Tofiq Orifovlar bilan aloqalari orqali Rossiya jinoyat olamining qonun oʻgʻrisi Vyacheslav Ivankov (“Yaponchik”) va Otari Kvantrishvili kabi yirik shaxslari bilan aloqa oʻrnatgan. Ana shu hamkorlik tufayli Chernoy O‘zbekistonning iste’mol tovarlarini yashirin ishlab chiqarishda ishlagan yirik “gildiya ishchilari”dan biriga aylandi.

Iste'mol tovarlarini sotish sohasida qora tanlilar "O'zbekintorg" tashqi savdo tashkiloti xodimi bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan (Mixail Cherniyning so'zlariga ko'ra, bu sodir bo'lgan). “O‘zbekintorg” xorijga O‘zbekiston zavodlari (metallurgiya va kimyo) mahsulotlarini yetkazib berardi va buning evaziga SSSRda kam bo‘lgan iste’mol tovarlarini O‘zbekistonda, jumladan, aka-uka Cherniylar orqali sotilgan.

1980-yillar oxirida qora tanlilar Toshkentdan Moskvaga ko‘chib o‘tdi va u yerda “Kolumb” sovet-panama qo‘shma korxonasiga asos soldi. Chernixning Kolumb qo‘shma korxonasidagi eng yaqin hamkori toshkentlik Yakov Goldovskiy edi. Qo'shma korxonaning rasmiy faoliyati yog'och savdosi deb nomlangan. Korxonani tashkil qilishda bolgariyalik italiyaliklar ishtirok etgani haqida ma'lumot bor edi, Laura Vidinlieva nomi bilan atalgan.

1990-yillarning oxirida Lev Cherniyning Sibir alyuminiy zavodlaridagi aktsiyalarini Sibneft aktsiyadorlari Boris Berezovskiy, Badri Patarkatsishvili va Roman Abramovich sotib oldi. 2000-yillarning boshlarida Mixail Chernoy Rusaldagi ulushlarini Oleg Deripaskaga, UMMC va Kuzbassrazrezugolga sotdi. Mixail Cherni Mixail Cherni bilan yaxshi munosabatda bo‘lib qoldi, biroq u Deripaskani Britaniya sudlarida uzoq vaqt sudga berib, Deripaska unga Rusal aksiyalari uchun to‘liq to‘lamaganini da’vo qildi.

2000-yillarda Mixail Chernoy doimiy yashash uchun Isroilga jo'nab ketdi.

1998 yildan beri Lev Chernoy Rossiyada siyosiy loyihalarni amalga oshirishga harakat qilib, o'zi uchun vatanparvar tadbirkor va davlat arbobi qiyofasini yaratdi. Shu asosda Lev Chernoy Boris Berezovskiy bilan faol hamkorlik qildi. 1999 yilda Lev Chernoy Rossiya Fanlar akademiyasining Ijtimoiy fanlar bo'limi qoshida "makroiqtisodiyot, sotsiologiya va yuqori texnologiyalar sohasida tizimli tadqiqotlar olib boradigan", "ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etadigan Ilg'or tadqiqotlar institutini yaratdi va unga rahbarlik qildi. Rossiya Fanlar akademiyasi Prezidiumining "Bilimlar iqtisodiyoti va sotsiologiyasi" va "Rossiya iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy va texnologik prognozi" asosiy tadqiqot dasturlari. Ma`lum qilinishicha, Lev Chernoy "Birlik" partiyasi tashkil etilishini qo'llab-quvvatlagan, biroq uning tashkil etilishiga qanday hissa qo'shgani noma'lum. 2000 yilda Cherniy Demokratik islohotlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha safarbarlik va rivojlanish mintaqalararo jamoat tashkilotini tuzdi, u kamida 2012 yilgacha faoliyat ko'rsatdi.

Ma'lumot yangilangan sana: 2015 yil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agar siz ushbu saytda joylashtirilgan ma'lumotlarni to'ldirish yoki rad etishni istasangiz, ma'lumotingizni manzilga yuboring

Saytga moliyaviy yordam ko'rsatish uchun siz Yandex.Money hamyoniga pul o'tkazishingiz mumkin

Cherniy Lev Semenovich, 1954 yilda Toshkent shahrida tug‘ilgan. yahudiy. Isroil fuqarosi.

Leo uchta aka-ukaning o'rtasidir. Katta akasi Mixail, 1952 yilda tug'ilgan, Isroilda, ukasi Devid, 1958 yilda tug'ilgan, AQShda yashaydi. L.Cherniy 1994 yilda Rossiyadan G‘arbga ketganidan so‘ng Buyuk Britaniya va Isroilda yashagan. (www.chernoi.ru 10.04.00)

Talaba Cherniy Toshkent politexnika institutida o‘qib yurgan kezlari chayqovchilik bilan faol shug‘ullangan va buning uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. U o'z erkinligini KGB bilan hamkorlik qilish evaziga sotib oldi. O‘qishni tamomlagach, chekistlar Lev Cherniyni issiq joy bilan ta’minladilar – u Toshkent ekskavator zavodi xalq iste’moli mollari ishlab chiqaruvchi filiali sifat nazorati bo‘limi boshlig‘i lavozimini egalladi. (Sompromat.Ru 10.03.00)

Ushbu filial negizida 1985 yilda Lev O'zbekistonda birinchi ishlab chiqarish kooperativlaridan birini tuzdi. Unda ishlash uchun u ishlab chiqarishni tashkil qilishni o'z zimmasiga olgan katta akasi Mixailni jalb qildi, Leo esa xom ashyo etkazib berish va mahsulot sotish, moliyaviy masalalar bilan shug'ullangan. Kooperativ mohiyatan aka-ukalarning birinchi va oxirgi qo‘shma korxonasiga aylandi.

Ko'p o'tmay Lev Cherni iste'mol tovarlarini soyada ishlab chiqarishda ishlagan eng yirik "gildiya ishchilari" dan biriga aylandi. Ishlab chiqarish davlat mulkini muntazam ravishda o'g'irlash natijasida qo'lga kiritilgan xomashyo va materiallar bilan ta'minlandi. Bunda L.Cherniy Toshkentdagi uyushgan jinoiy guruhlarning yordamiga tayangan, ularning yetakchilari o‘zining sobiq maktab do‘stlari bo‘lgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, kooperativni targ'ib qilish uchun pul mahalliy umumiy jamg'armadan ajratilgan, chunki Lev reketlik, fohishalik, qurol va giyohvand moddalar savdosidan tushgan daromadlarni yuvish bo'yicha tuzilmani yaratish munosabati bilan jinoyatchilarni qiziqtirgan. Cherniy oʻzbek jinoiy hamjamiyati, birinchi navbatda Gʻofur Rahimov va Tofiq Orifovlar bilan aloqalari orqali qonun oʻgʻrisi Vyacheslav Ivankov (“yapon”) va Otari Kvantrishvili (“Otarik”) kabi jinoyat olamining yirik arboblari bilan aloqa oʻrnatgan.(www.chernoy). .nu)

1990 yilda Cherni Trans Commodities egasi, odessalik va hozirda Amerika fuqarosi Sem Kislin bilan uchrashdi. Ular birgalikda Rossiya metallurgiya korxonalariga xom ashyo yetkazib berishni boshlaydilar. Aylanma mablag'larning etishmasligi direktorlarni L. Chernoy va Kislin xizmatlariga murojaat qilishga majbur qildi. Trans Commodities ko'lami kengaydi va tez orada L. Cherni Monte-Karloda (Monako knyazligi) Trans-CIS Commodities Ltd kompaniyasini ro'yxatdan o'tkazdi. (TCC), u Trans Commodities biznesini samarali o'z zimmasiga oldi. Kislinning tsivilizatsiyalashgan bo'linishga urinishlari qattiq bostirildi: unga "xotini uni va bolalarini tiriklayin ko'rishni xohlayaptimi, jiddiy o'ylab ko'rish" tavsiya qilindi.

AQSh Federal qidiruv byurosi va Shveytsariya politsiyasining ma'lumotlariga ko'ra, "Yaponchik" L. Chernining Trans Commodities kompaniyasidagi sherigi bo'ldi va firma iflos pullarni, shu jumladan, giyohvand moddalar biznesidan olingan pullarni "yuvish" uchun faol foydalanilgan.

1991 yilda L. Cherni Moskvada ingliz tadbirkor Devid Rubenga tegishli Trans-World Metals (TWM) nomli kichik kompaniya vakili Goran Stanovich bilan uchrashdi. O'sha paytda TWM London metall birjasiga (LME) qalayning kichik partiyalarini yetkazib berishda vositachilik qilgan va VO Raznoimport bilan hamkorlik qilgan.

1992 yilda Cherniy Soskovetsga bordi, u Rossiya alyuminiy sanoatida insoniyatning iqtisodiy tarixida shu paytgacha ko'rilmagan pulni mamlakatdan tashqariga chiqarish usulini - tollingga ruxsat berdi. Xaridor tomonidan yetkazib beriladigan xom ashyo (alyuminiy oksidi) “bojxona nazorati ostida” rejimi TWGni import qilingan xomashyo va eksport qilinadigan metall uchun soliq va bojxona to‘lovlaridan ozod qildi. Shu bilan birga, valyuta tushumlarining 75 foizigacha vositachi firmalar hisoblarida qolgan. Tolling tufayli TWG qisqa vaqt ichida London metall birjasining eng yirik uch o'yinchisiga kirdi. 1995 yilda TWG ushbu birjada 1 million tonnadan ortiq alyuminiy sotgan. Jahon ishlab chiqarishining 5%. TWGning yillik daromadi 5 milliard AQSh dollariga yetdi. TWG prezidenti D.Ruben Britaniya matbuotida “sobiq Sovet Ittifoqi hududida biznes yoʻlga qoʻygan oʻzining aloqalari bilan Lev boʻlganini” bir necha bor taʼkidlagan. Cherni TWG ro'yxatiga faqat bosh maslahatchi sifatida kiritilgan, ammo kompaniya xodimlarining ko'rsatmalariga ko'ra, u faqat Rossiya, Ukraina va Qozog'istonda biznes yuritish bilan bog'liq barcha masalalarni hal qilgan..03.00)

Chernining o'zi Ruben timsolida xorijiy sherik alyuminiy zavodlari bilan operatsiyalarni moliyalashtirish uchun mablag 'to'plash zarurligini ta'kidladi. Biroq, aslida, Trans-World Metals, o'z miqyosi bo'yicha, hech qanday tarzda yirik investor sifatida harakat qila olmaydi va L. Cherniy TWGga faqat jinoiy kelib chiqishi kapitallarini qonuniylashtirish, birinchi navbatda, "umumiy fond" dan mablag'larni investitsiya qilish uchun kerak edi. yuridik biznesga. TWG prezidenti D. Rubenga "Zitz-rais" roli berildi.

Katta biznesdagi deyarli butun faoliyati davomida L. Cherni huquq-tartibot idoralari nazarida bo'lgan. Shunday qilib, 1992 yil boshida Rossiyadan kelgan emigrantlar tomonidan asos solingan Amerikaning Newtel Co. kompaniyasi import qilinadigan sanoat tovarlari va oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish uchun rossiyalik xaridorlardan rubl mablag'larini yig'ish bo'yicha keng ko'lamli operatsiyani amalga oshirdi. Yig'ilgan mablag'lar muomaladagi valyutaga aylantirildi (umumiy summa millionlab dollarni tashkil etdi) va xorijga o'tkazildi. Ular aytganidek, "Kapital" banki orqali ularning konvertatsiyasi L. Cherniy tomonidan tashkil etilgan. (www.chernoi.ru)

Rossiyadagi alyuminiy biznesidagi operatsiyalarning yuqori rentabelligini ko'rib, L. Cherniy zavodlar ulushlarida katta ulushlarni qo'lga kiritish orqali ular ustidan nazorat o'rnatish uchun kuchli qadamlar qo'ydi. Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan Rossiya korxonalarining aktsiyalarini bepul sotib olish bo'yicha qo'yilgan 20 foizlik cheklovni chetlab o'tish uchun L. Cherni Monako, Gibraltar, Shveytsariya, Virjiniya, Bagama orollari, Kipr va boshqalarda o'nlab anonim offshor kompaniyalarni yaratdi. O'z navbatida, ushbu offshor kompaniyalar Rossiyada yuzdan ortiq sho''ba korxonalarini tashkil etishdi. Ushbu firmalar tarmog'i aktsiyalarni sotib olishda faol ishtirok etdi, bu TWGga 1995 yil boshiga kelib yiliga jami 2 million tonnadan ortiq alyuminiy ishlab chiqaradigan korxonalarning aktsiyadoriga aylanish imkonini berdi. Bular Bratsk (BrAZ), Krasnoyarsk (KrAZ), Sayan (SaAZ), Novokuznetsk (NkAZ) va Nadvoitsk (NAZ) alyuminiy eritish zavodlaridir.

Zavodlarning aktsiyalarini sotib olayotganda, "chechen maslahatlari" deb nomlangan mablag'lar yordamida mamlakat byudjetidan o'g'irlangan mablag'lar ishlatilgan. Trans-MDH rahbariga bunday sxema bo'yicha ayblov qo'yish uchun rasmiy asoslar yo'q edi..03.00)

Mutaxassislarning fikricha, L.Cherniy Rossiya bank tizimida soxta bank hujjatlaridan foydalangan holda o‘g‘irlangan 2 milliardga yaqin umumiy summaning kamida 800 million dollarini o‘g‘irlash bilan shug‘ullangan.

Trans-World Rossiyada o'z faoliyatini boshlashni qanday moliyalashtirgani hali ham noma'lum. Devid Rubenning ta'kidlashicha, u va Simon dastlabki operatsiyaga o'z mablag'larini investitsiya qilgan, biroq ular dastlabki moliyalashtirish manbai ekanligini ko'rsatadigan hech qanday hujjat ishlab chiqilmagan. Va bu bizni Markaziy bankning o'g'irlash ishiga qaytaradi, uning markazida ko'p darajali operatsiyalarni o'z ichiga olgan firibgarlik, uning ostida dollar-rubl almashinuvi amalga oshirilgan va Rossiya banklari orqali davlat mablag'lari soxta vaucherlarga o'tkazilgan. qator kompaniyalar, shu jumladan Trans world. Bitimlar orasida o'xshash nomga ega ikkita kompaniya bor: Devid Ruben yordamida Lev tomonidan asos solingan Trans-MDH Commodities va Nyu-Yorkda joylashgan Trans-Commodities kompaniyasi, 50% Mixailga (Transdagi Mixailning sherigi) tegishli. -Tovarlar FQB hisobotida qamoqdagi rossiyalik "cho'qintirgan ota" bilan aloqadorligi qayd etilgan va jiyani Joel Bartouning ta'kidlashicha, Mixail Cherni Kislin bilan birga ishlagan va keyinchalik Nyu-York Iqtisodiy rivojlanish qo'mitasining a'zosi bo'lgan va katta moliyaviy hissa qo'shgan Sem Kislin edi. Bill Klinton, Al Gor va Rudolf Giulianini qo'llab-quvvatlash uchun U mafiya yoki Trans-dunyo bilan aloqalarini rad etadi). (Fortune 12.06.00)

Alyuminiy sanoatida mulkni taqsimlash va qayta taqsimlash uchun kurashda uyushgan jinoyatchilik kuchlari eng faol ishtirok etdi. Bu kurashda (jurnalistlar "Ulug' Vatan alyuminiy urushi" deb atashgan) qurbonlar soni o'nlab kishilar edi. Ayniqsa, Krasnoyarsk alyuminiy zavodini nazorat qilish uchun kurashayotgan guruhlar o‘rtasidagi to‘qnashuvlar qonli bo‘ldi. 1991-yilda L.Cherniyning taklifi bilan KrAZga mahalliy jinoiy yetakchilardan biri Anatoliy Bikov (“Buqa”) oʻzbek uyushgan jinoiy guruhlari yetakchilari, xususan, Cherniyning maktabdoshi T.Arifov bostirib kirdi. U Bikovni sobiq vatandoshi L. Cherniyga tavsiya qildi va u Ivankov-Yapni Bullga pul tikishga ko'ndiradi.

Keyingi ikki yil ichida Bikov barcha raqiblarini siqib chiqarishga yoki yo'q qilishga muvaffaq bo'ldi va Krasnoyarsk o'lkasining uyushgan jinoiy hamjamiyatiga rahbarlik qildi. Mintaqaning alyuminiy sanoatida jinoyatchilarning ta'sir doiralarining tegishli bo'linishi ham mavjud edi: Sharqiy Sibirda Yaponchik vakili bo'lgan qonun o'g'risi Vladimir Tyurin (Tyurik) BrAZga alumina etkazib berishni nazorat qildi, Bikov o'zini qonuniylashtirdi. KrAZ egalari va Vladimir Bikov Tatarenkov ("Tatarin") bilan chambarchas bog'langan, SaAZ ustidan nazorat o'rnatishga harakat qilishdi. "Tatarin" 60 ga yaqin faol jangchilardan iborat to'dani boshqargan va shafqatsizligi uchun Sharqiy Sibir mintaqasidagi eng xavfli jinoiy tuzilma sifatida tan olingan. Faqat 1994 yilning may-iyun oylarida Tatarin jangarilari KrAZda ta'sir o'tkazish uchun kurashga aloqador bo'lgan 10 kishini o'ldirdi.

O‘z hayotidan qo‘rqib, jinoiy janjallarning boshlanishi bilan L.Cherni G‘arbga ko‘chib o‘tdi. U erda, ayniqsa dastlab, u doimiy ravishda bir joydan ikkinchi joyga ko'chib o'tdi, London, Parij, Monako, Nyu-York, Tel-Aviv, Karakasda navbatma-navbat yashadi.

O'sha yilning sentyabr oyida Amerikaning A1OS kompaniyasi vakili Feliks Lvov o'ldirilgan. Bu kompaniya Rossiya alyuminiy zavodlari bilan ishlagan va Cherniy tomonidan ixtiro qilingan tollingga ko'ra, tasodifan uning "bog'iga" kirib ketgan. Lvovning Davlat Dumasidagi eshituvlarda alyuminiy sanoatini xususiylashtirish jarayonida qonun buzilishi faktlarini tekshirish zarurligini e'lon qilish uchun ehtiyotsizlik bor edi, bu esa keyinchalik KrAZni tortib olishni amalga oshirgan L. Cherniy manfaatlariga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Bykov orqali. Lvovga TWGda lavozim taklif qilindi va rad javobidan keyin o'ldirildi.

1998 yilda TWG Achinsk aluminani qayta ishlash zavodining (AGK) 60% ulushiga ega bo'lgan Krasnoyarsk alyuminiy eritish zavodini (KrAZ) nazorat qiladi. 1998 yilning yozida zavodda tashqi boshqaruv muddati tugaydi. Menejer G.Fetisov AGKni kim oshdi savdosida zudlik bilan sotishni talab qildi - baribir, zavodning 827 kreditorlari uzoq kutmoqchi emas. Haqiqiy xaridorlar - Alfa guruhi va Sibir-Ural alyuminiy kompaniyasi - zavod uchun 200 million dollar to'lash huquqi uchun bir-birlariga e'tiroz bildirishdi. Va bu doston oddiy bankrotlik bilan yakunlangan bo'lardi, ammo bu holda KrAZ o'z mulkini yo'qotib qo'ygan bo'lardi va natijada xom ashyo narxlarini nazorat qiladi. TWG buni qabul qila olmadi - tolling tahdid ostida edi. Va 1998 yil iyun oyida, L. Chernoyning buyrug'iga binoan, Krasnoyarsk hududiy arbitraj sudi G. Fetisovni AGK menejeri lavozimidan chetlatib, tashqi boshqaruvni yana besh yarim yil muddatga uzaytirdi. Sud, shuningdek, o'sha shaxsiy buyrug'i bilan yangi hakamlik boshqaruvchisi - Nail Nasirovni tayinladi. N. Nosirov zavodga Qozog‘istondagi Pavlodar alyuminiy zavodida ishlagandan so‘ng kelgan, TWG u yerdan respublika hukumati tomonidan sharmandalarcha haydalgan. Keyin esa Nosirov Qozog‘istondan shunchaki qochib ketdi, u avvalroq uning iqtisodiyotiga - Qozog‘iston Respublikasi Oliy arbitraj sudiga ko‘ra, 40 million dollar miqdorida zarar yetkazgan. O‘z mamlakatidagi TWG faoliyati munosabati bilan Prezident Nazarboyev tolling katta iqtisodiy xato ekanligini tan olishga majbur bo‘ldi. Menejer Nosirovning faoliyati natijalari AGKga darhol va keskin ta'sir qildi. Ichki bozorda tanqis xomashyo ishlab chiqarish bir oy davomida 70 ming tonnadan (may) 36 ming tonnaga (avgust) tushdi. Ammo bu rekord Nosirov uchun chegara emas - sentabr oyida zavodda alumina ishlab chiqarish oyiga 26 ming tonnani tashkil qilgan. Oddiy ishlayotgan korxona ikki oy ichida (!) 1996 yil darajasiga yetdi, AGK shahar tashkil etuvchi korxona bo'lgan Achinsk shahrida 11 ming ishsiz bo'lgan va shahar gumanitar falokat sharoitida yashagan! TWG nazorati ostidagi korxonalarga alyuminiy oksidi yetkazib berish keskin kamaydi, AGK aylanma mablag'larini yuvdi. Shunday qilib, N.Nosirov o‘zining bolshevikcha rahbarlik usuli tufayli dastlabki ikki oyning o‘zidayoq kombinatga besh million dollar zarar yetkazdi. (Novaya gazeta, 15.11.99)

1997 yilda Buyuk Britaniya Milliy jinoiy qidiruv xizmati (NCIS) "Copperfield" kodli maxsus operatsiyani amalga oshirdi. G'arb matbuoti xabar berganidek, tergovning diqqat markazida, xususan, Sovet Ittifoqidan Isroil pasportiga ega bo'lgan muhojir Lev Cherni bo'lgan. NCIS razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, u Britaniyaning Trans World Group (TWG) savdo va vositachi kompaniyasi va "rus mafiyasi" uyushgan jinoiy guruhlari o'rtasida aloqador bo'lgan. Olib borilgan tezkor-qidiruv tadbirlari, jumladan, Chernoyning telefon suhbatlarini tinglash jarayonida uning yirik miqdordagi jinoiy daromadlarni “yuvish” bilan shug‘ullangan, xalqaro narkotik moddalar savdosi bilan shug‘ullangan shaxslar bilan aloqalarini aniqlash mumkin bo‘ldi. Bundan tashqari, Britaniya razvedka xizmatlari ma'lumotlariga ko'ra, TWG qanoti ostida yaratilgan va Cherni tomonidan boshqariladigan ofshor firmalar tarmog'i Buyuk Britaniya va kompaniya filiallari faoliyat yuritadigan boshqa har qanday davlatning iqtisodiy xavfsizligiga potentsial tahdid soladi. Ularning aksariyati, Interpol va Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati (FSB) ekspertlarining fikriga ko'ra, jinoiy kelib chiqishi kapitalini legallashtirish uchun maxsus yaratilgan ... (Moskovskiy Komsomolets 23.12.98)

Natijada razvedka xizmati Cherniy va rus mafiyasining Amerika bo‘limining qamoqdagi “cho‘qintirgan otasi” Vyacheslav Ivankov o‘rtasida aloqa o‘rnatdi. Ma'lum bo'lishicha, Londondagi Trans-World ofisidan barcha telefon qo'ng'iroqlarining 25 foizi pul yuvish, giyohvand moddalar kontrabandasi va qimmatbaho toshlar bilan shug'ullanadigan ochiq mafiozlarga qilingan. Rossiyada tergovchilardan biri Chernysni giyohvand moddalar va avtomashinalarni o'g'irlashdan tushgan daromadlarni chakana savdo orqali Londonga o'tkazish bilan bog'ladi. Tergovchining soʻzlariga koʻra, “Copperfield” operatsiyasi haqidagi hisobotga koʻra, bu maxinatsiyalar hajmi aniq rasm chizish uchun juda katta boʻlgan. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vaziri, pul yuvish bo'yicha qonun yo'qligi sababli, FQBdan yordam so'radi.

Rossiyaning yangi ichki ishlar vaziri Anatoliy Kulikov 1997 yilda Lev va uning sheriklariga nisbatan Markaziy bank tergovini kengaytirayotganini ochiq e'lon qildi. Kulikov alyuminiy savdosini Izmailovo guruhi bilan ham bog‘lab, guruh Mixail Chernining do‘sti, uni Isroildan boshqarayotgan Anton Malevskiy nazorati ostida ekanini da‘vo qildi. Shuningdek, u KrAZ va BraAZz o'rtasidagi "deyarli barcha" operatsiyalar jinoiy guruhlar tomonidan nazorat qilinganini aytdi.

1998 yil mart oyida Yeltsin Kulikovni lavozimidan chetlatdi va ikki hafta o'tgach, yangi ichki ishlar vaziri Lev Cherniy endi Markaziy bankdan pul o'g'irlashda sherik sifatida gumon qilinmasligini e'lon qildi.

Qora tanlilar Markaziy bank ishiga aloqadorlikdan rasman tozalandi, chunki Ichki ishlar departamenti firibgarlik ortida uyushgan jinoiy guruh turganiga va qora tanlilar bundan aniq foyda ko‘rganiga qaramay, qora tanlilarning bu ishda ishtirok etishiga hech qanday dalil yo‘q degan xulosaga keldi. mablag‘lar o‘g‘irlanganidan xabardor bo‘lgan. Bu topilmalar nafaqat Levning Rossiyaga qaytishiga yordam berdi (hozir muvaffaqiyatsizlikka uchragan) vayron bo'lgan Trans-dunyo imperiyasini qayta tiklashga urinish, balki Trans-Dunyoning Rossiyadagi operatsiyalarini yo'q qilishi mumkin bo'lgan tergovni ham to'xtatdi. Qisman Lev KrAZ rahbarlaridan biri Gennadiy Drujininning ko'rsatmalari tufayli shubhalardan xalos bo'ldi. Bank hujjatlaridan Trans-World avvalroq Drujininga roppa-rosa bir million dollar to‘lagani ma’lum bo‘lganida, bizni hayratda qoldirganimizni tasavvur qiling-a, va bu Trans-World go‘yoki KrAZdan qo‘yilgan bir paytda. (Fortune 12.06.00)

1998 yilning yozida L.Cherniy Rossiyaga ko'chib o'tdi va u erda doimiy qolishni va mumkin bo'lgan jinoiy ta'qiblardan yashirinishni rejalashtirgan. Bu erda u o'zi uchun yirik vatanparvar tadbirkor, davlat arbobi qiyofasini yaratish uchun faol PR kampaniyasini olib boradi, bu unga o'zini qonuniylashtirish va biznesini qonuniylashtirish imkonini beradi. Ushbu kampaniya doirasida ko'plab markaziy gazetalarda (Komsomolskaya pravda, Trud, Rossiyskaya gazeta, Parlamentskaya gazeta va boshqalar) nashrlar uchun to'lovlar uchun millionlab dollar sarflanadi. Qolaversa, Lev Cherniy Berezovskiy imkoniyatlaridan foydalanib, Rossiya isteblişmentiga va hatto prezidentlik atrofidagilarga kirishga harakat qildi. Biroq, Berezovskiyning "Kommersant" nashriyotini (Chernoyning odami Kia Jurabchian boshchiligidagi fond orqali) va TV-6 ning nazorat paketini sotib olgani uchun Cherniy deyarli hech narsa olmadi, chunki siyosatchilar va yuqori martabali amaldorlar o'zlarini uzoqlashtirishga harakat qilishdi. Undan saylovlar arafasida shunday jirkanch odam bilan aloqalar buzilmasligi uchun.

Chernoyning Berezovskiy bilan munosabatlari e'tibordan chetda qolmadi. Berezovskiy ustidan tergov olib borayotgan Shveytsariya prokuraturasi ham Lev Cherni bilan aloqador firmalarga qiziqib qolgan va tergov davomida ularning top-menejerlaridan biri Devid Makneyl hibsga olingan. Shunga qaramay, hozirgi vaqtda L. Cherni o'zining ommaviy kampaniyasini davom ettirmoqda, uning asosiy maqsadi nafaqat siyosiy elita saflarida shaxsiy mavqega ega bo'lish, balki o'z himoyachilarini federal va hokimiyatning barcha tarmoqlari tuzilmalariga kiritishdir. mintaqaviy darajalar. Lev Cherniyning uyushgan jinoyatchilikning yuqori cho'qqilari bilan yaqin aloqalari va uning poytaxtining kelib chiqishi u jinoyatning hokimiyatga ommaviy kirib borishini ta'minlash vazifasini bajarmoqda deb taxmin qilish uchun barcha asoslarni beradi. (www.chernoi.nu)

Keyingi so'z o'rniga:

Chernoyning sherigi Devid Ruben Trans-World 1989 yildan beri ishlab chiqarishni 7 foizga oshirgan yagona sanoat bo'lgan Rossiya alyuminiy sanoatini "qutqarib qo'ygan" deb da'vo qilishni yaxshi ko'radi. 1997 yilda o'z ta'sirining eng yuqori cho'qqisida Rubenlar ushbu zavodlarga taxminan 400 million dollar sarmoya kiritganliklarini da'vo qilmoqdalar. Rossiya Iqtisodiyot vazirligi bu ko'rsatkichni nolga yaqin deb ataydi. Darhaqiqat, Trans-World sobiq Sovet Ittifoqining eng hayotiy tarmoqlaridan birini muntazam ravishda ochlikdan o'tkazdi va zavodlarni kislorod bilan ta'minlab, ular o'zlarining tolling raketkasi uchun ishlashi uchun jihozlar ham ma'naviy, ham jismoniy eskirgan edi. 1997 yil uchun BraAZ uchun audit hisoboti sotishdan 600 million dollar zarar ko'rganini ko'rsatadi - bu dunyodagi eng yirik alyuminiy eritish zavodi uchun. Reubensning o'sha yildagi ichki hisoboti Trans-World va zavod boshqaruvi deyarli 200 million dollar foyda ko'rganligini ko'rsatadi.

Xuddi shu tarzda, Reubens va Chernys 1995 yilda Rossiyaning eng yirik po'lat zavodlaridan birini nazorat qilishdi - va 1997 yilga kelib, undan yiliga taxminan 300 million dollar o'zlashtirdi. Amerikalik investorlar guruhi, jumladan, Jorj Soros e'lon qilganida ular zavod aksiyalarining taxminan 50 foizini qo‘lga kiritganliklarini, sud tomonidan ularning foydasiga hal qilgan bo‘lsa-da, ular direktorlar kengashi tarkibiga kiritilmagan va korxonaning savdo shartnomalari bilan tanishishga ruxsat berilmagan. Va ajablanarli joyi yo'q - po'lat bozorining mustahkamlanishiga qaramay, zavodning foydasi (soliq oldidan) 1995 yildagi 80 million dollardan 1996 yilda 40 million dollarga tushdi. (Omad)